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今年年初，證監(jiān)會決定用半年時間重拳整治各類違法違規(guī)金融資產(chǎn)交易場所（以下簡稱“金交所”）。按照清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議辦公室（以下稱“部際聯(lián)席辦”）的整體布署，今年6月30日是各省級人民政府完成地方清理整頓的最后日期。目前，距離清理整頓工作還剩下2個月時間，但有業(yè)內(nèi)人士稱，清理整頓進展工作或?qū)⒀悠凇Ｔ诖舜握D清理中，已有地方政府公布交易所“黑名單”。

從今年1月證監(jiān)會召開的清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議第三次會議上透露的資料顯示，全國共有300多家涉嫌非法期貨交易、“類證券”投機交易等違規(guī)交易場所集中在大連、河北、湖南、寧夏、北京、江蘇、貴州、青島等地，多為貴金屬、郵幣卡、原油交易所。

有業(yè)內(nèi)人士透露，從監(jiān)管部門掌握的情況來看，金交所違規(guī)細節(jié)主要表現(xiàn)在以下四個方面：開展類資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，涉嫌將權(quán)益拆分為均等份額公開發(fā)行；變相突破權(quán)益持有人累計不得超過200人的規(guī)定；涉嫌公開宣傳，按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，交易場所產(chǎn)品為私募性質(zhì)，不得采用廣告、公開勸誘或變相公開方式發(fā)行或轉(zhuǎn)讓；涉嫌擅自從事應(yīng)由國務(wù)院相關(guān)金融管理部門批準的金融產(chǎn)品交易。

此前，部際聯(lián)席辦在下發(fā)的《關(guān)于做好清理整頓各類交易場所“回頭看”前期階段有關(guān)工作的通知》中還重點提及地方交易場所主要違規(guī)交易模式特征、違規(guī)問題及整治措施，并首度曝光了金交所的違規(guī)細節(jié)。按照部際聯(lián)席辦的要求，各省級人民政府按照有關(guān)要求在政府網(wǎng)站公布轄區(qū)內(nèi)交易場所“黑名單”，并要實行動態(tài)更新。按照會議要求，各省市需在3月15日之前公示違法違規(guī)交易場所名單。3月15日，深圳市金融辦率先發(fā)布了“關(guān)于廣東國龍貴金屬經(jīng)營有限公司深圳分公司等17家違規(guī)交易機構(gòu)在深從事業(yè)務(wù)的風險提示”。深圳市金融辦表示，根據(jù)有關(guān)線索反映，廣東國龍貴金屬經(jīng)營有限公司深圳分公司等17家交易機構(gòu)未經(jīng)批準在深圳開展有關(guān)業(yè)務(wù)，上述行為不符合《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實施意見》《深圳市交易場所監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定。繼深圳市金融辦公示第一批涉嫌違規(guī)交易機構(gòu)名單后，江西省、青島市也相繼公布了交易所“黑名單”。