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▲企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)試點(diǎn)數(shù)據(jù)分布圖

據(jù)悉，市市場(chǎng)監(jiān)管局先后出臺(tái)《深圳市商事主體信用信息公示辦法》《深圳市公共信用信息管理辦法》《深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理規(guī)定（試行）》，實(shí)施差異化監(jiān)管，擴(kuò)大社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)商事主體誠(chéng)信自律。并在此基礎(chǔ)上，該局構(gòu)建商事主體信用監(jiān)管平臺(tái)、智慧市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)以及鴻蒙協(xié)同云平臺(tái)，在信用信息歸集共享的基礎(chǔ)上，綜合應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能等先進(jìn)技術(shù)，建立" 1+11+74+N "智能指揮體系，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)治理能力，初步形成業(yè)務(wù)閉環(huán)、全程留痕、過(guò)程可查的市場(chǎng)監(jiān)管智慧化體系。

2021 年 4 月，深圳市"深化商事制度改革成效顯著""落實(shí)事中事后監(jiān)管"獲國(guó)務(wù)院督查激勵(lì)通報(bào)表?yè)P(yáng)。同年 7 月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)深圳 47 條創(chuàng)新舉措和經(jīng)驗(yàn)做法，深圳市場(chǎng)監(jiān)管"‘秒報(bào)秒批一體化’智慧審批"等 7 項(xiàng)舉措入選。目前，市市場(chǎng)監(jiān)管局已建立包含 63 項(xiàng)指標(biāo)的信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指標(biāo)體系，對(duì)全市登記在冊(cè)的共 213 萬(wàn)家企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的自動(dòng)分類(lèi)、動(dòng)態(tài)更新。

據(jù)了解，企業(yè)分類(lèi)分級(jí)結(jié)果首先應(yīng)用于"雙隨機(jī)、一公開(kāi)"監(jiān)管，按照企業(yè)分級(jí)，設(shè)置雙隨機(jī)關(guān)聯(lián)抽查比例，按照信用風(fēng)險(xiǎn)從低到高的六個(gè)級(jí)別，分別設(shè)定從 2% 至 50% 的抽查比例進(jìn)行差異化監(jiān)管，率先在 2021 的企業(yè)年報(bào)和公示信息抽查中運(yùn)用；同時(shí)與定向抽查相結(jié)合，以分類(lèi)分級(jí)結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合監(jiān)管的不同需求，建立專(zhuān)項(xiàng)檢查模型進(jìn)行定向檢查，如構(gòu)建虛假登記模型，識(shí)別虛假登記高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè) 1397 家，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)全部企業(yè)均通過(guò)地址無(wú)法取得聯(lián)系，被依法列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，問(wèn)題發(fā)現(xiàn)率 100%。2020 年，市市場(chǎng)監(jiān)管局在 C、D 等級(jí)的相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)中，建立"空殼公司"邏輯模型，通過(guò)社保參保人數(shù)、經(jīng)營(yíng)許可項(xiàng)目、名下資產(chǎn)登記情況、公司章程修改記錄、年報(bào)申報(bào)情況等等條件，識(shí)別出 1 萬(wàn)家疑似"空殼公司"，并下發(fā)名單進(jìn)行定向抽查。截至目前，有 863 家企業(yè)經(jīng)案件查辦屬冒用他人身份已被撤銷(xiāo)登記。

企業(yè)分類(lèi)分級(jí)更與重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管、商事登記準(zhǔn)入相結(jié)合。結(jié)合餐飲行業(yè)、特種設(shè)備行業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管業(yè)務(wù)需求，建立重點(diǎn)行業(yè)指標(biāo)體系和監(jiān)管模型，為重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管提供依據(jù)。針對(duì)虛假登記高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)和識(shí)別為"空殼公司"的企業(yè)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查不在登記住所經(jīng)營(yíng)的，除載入經(jīng)營(yíng)異常名錄外，還納入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警庫(kù)，與商事登記系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，在商事登記時(shí)啟動(dòng)實(shí)質(zhì)性審查，在"秒批"時(shí)予以攔截。

相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，下一步，市市場(chǎng)監(jiān)管局將繼續(xù)深入推進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)分級(jí)在各項(xiàng)監(jiān)管工作中的應(yīng)用。依托建設(shè)全市商事信用與事中事后智慧監(jiān)管系統(tǒng)，結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)，將分類(lèi)分級(jí)模型及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能嵌入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)判別、自動(dòng)分類(lèi)，并通過(guò) API 接口與市市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)部監(jiān)管系統(tǒng)、政府各部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)與雙隨機(jī)抽查、日常監(jiān)管的深度融合，實(shí)施差異化分類(lèi)管理，并實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)反饋檢查結(jié)果，不斷調(diào)整指標(biāo)和模型，使其更加科學(xué)合理。