9月15日,國家發(fā)改委發(fā)布第二批涉金融嚴(yán)重失信行為人名單。第二批涉金融黑名單由國家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì),通過全國信用信息共享平臺(tái)等公共信息數(shù)據(jù)庫篩選確定,合計(jì)約300個(gè)嚴(yán)重失信市場主體,其中僅涉嫌惡意逃廢債的嚴(yán)重失信債務(wù)人合計(jì)涉案金額高達(dá)32億元。
第二批涉金融黑名單包括嚴(yán)重失信債務(wù)人名單、非法集資名單和其他嚴(yán)重違法名單三類子名單。黑名單具體包括77個(gè)嚴(yán)重失信債務(wù)人、88個(gè)非法集資自然人、56個(gè)其他嚴(yán)重違法企業(yè)和64個(gè)其他嚴(yán)重違法自然人。這批名單已在“信用中國”網(wǎng)站上予以公示,并推送給20多個(gè)部門正式開展聯(lián)合懲戒。
與首批涉金融黑名單相比,第二批涉金融黑名單所涉及的嚴(yán)重失信行為除非法吸收公眾存款罪,集資詐騙罪,騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪,內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪,保險(xiǎn)詐騙罪,騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪,票據(jù)詐騙罪,欺詐發(fā)行股票、債券罪,內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪外,還包括金融憑證詐騙罪,對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪,信用卡詐騙罪,信用證詐騙罪等。
據(jù)悉,國家發(fā)改委將加快建設(shè)涉金融黑名單長效機(jī)制,定期發(fā)布涉金融失信人名單相關(guān)信息并會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施聯(lián)合懲戒。
第二批涉金融黑名單
一、嚴(yán)重債務(wù)失信人名單
二、非法集資名單(自然人)
三、其他嚴(yán)重違法名單(企業(yè))
其他嚴(yán)重違法名單(自然人)